The Blue Office er forpligtet til at følge den danske Hvidvasklov (Lov nr. 316 af 2022), der har til formål at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette indebærer specifikke kundekendskabsprocedurer, som kræver, at vi indsamler og behandler persondata på alle vores kunder.
Når vi etablerer en forretningsforbindelse med en kunde, skal vi indhente og kontrollere identitetsoplysninger. Dette inkluderer:
Navn, CPR-nr./CVR-nr.: Oplysninger verificeres ved hjælp af officielle dokumenter som kørekort eller pas og opslag i CVR-registeret.
Reelle ejere: Identifikation og kontrol af reelle ejere samt klarlægning af den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur.
Formål med forretningsforbindelsen: Vi indhenter oplysninger om formålet med kundeforholdet og foretager en løbende ajourføring ud fra en risikovurdering.
Stiftelsesdokumenter: Indsamling og kontrol af stiftelsesdokumenter for at sikre virksomhedens legitimitet.
Vi er forpligtet til at identificere, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP). Dette indebærer skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP’er i henhold til hvidvasklovens § 18.
Vi har pligt til at opbevare alle oplysninger indhentet under kundekendskabsprocedurerne, herunder identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter. Disse oplysninger opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør. Personoplysninger skal slettes 5 år efter ophør.
Som udbyder af c/o-adresser og kontorhoteller med virtuelle kunder er vi forpligtet til at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, før vi påbegynder disse aktiviteter.
Når vi behandler personoplysninger som led i vores forpligtelser efter hvidvaskloven, overholder vi de gældende regler for behandling af personoplysninger. Dette inkluderer:
Sikring af data: Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab eller misbrug.
Ret til indsigt og sletning: Kunder har ret til indsigt i de data, vi opbevarer, samt retten til at få rettet eller slettet deres oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Gennem vores indsamling og behandling af persondata opfylder vi de krav, der er fastsat i hvidvaskloven, hvilket hjælper med at sikre en høj standard af integritet og sikkerhed i vores forretningspraksis. For yderligere oplysninger kan du finde den fulde lovtekst på Retsinformation og generelle informationer om persondata på Datatilsynets hjemmeside.
Læs mere om Hvidvaskloven her.